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洛阳栾川钼业集团股份有限公司对外担保公告

来源:新2娱乐官网 时间:2018-11-20

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2.本次公司向洛阳钼业控股有限公司及CMOC Mining Pty Limited提供之担保金额为不超过10.45亿美元。截止本公告发布之日,公司未向洛阳钼业控股有限公司及CMOC Mining Pty Limited提供担保。

  1.基于澳大利亚新南威尔士州相关法律的规定, 公司全资子公司CMOC Mining Pty Limited收购North Mining Limited拥有的Northparkes Joint Venture 80%的权益及相关权利和资产项目中涉及矿权、土地、物业、厂房设备等应税资产的转让过户须向澳大利亚新南威尔士州当局缴纳印花税, 缴纳的法定时限是于收购协议签署后3个月内并且不与交易完成时间挂钩。但是,在前述收购项目最终无法完成的情况下, 只要不是因为North Mining Limited将上述Northparkes Joint Venture 80%的权益及相关权利和资产重新出售给了CMOC Mining Pty Limited向North Mining Limited介绍的第三方从而导致公司、CMOC Mining Pty Limited与North Mining Limited就前述收购项目签署的《资产出售及购买协议》失效的, 澳大利亚新南威尔士州当局均将全额退还该等税款。有鉴于此, 公司全资子公司CMOC Mining Pty Limited拟向中国银行股份有限公司悉尼分行(BANK OF CHINA LTD., SYDNEY BRANCH)申请总金额不超过4,500万美元的借款用于补充其运营资金, 公司拟以内保外贷等方式为前述借款提供担保, 担保方式包括但不限于提供抵押担保、质押担保、连带责任保证担保。

  2..为便于公司本次公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目(即CMOC Mining Pty Limited收购North Mining Limited拥有的Northparkes Joint Venture 80%的权益及相关权利和资产项目)在募集资金到位前先行实施, 公司全资子公司洛阳钼业控股有限公司及CMOC Mining Pty Limited拟向中国境内及境外银行申请总金额不超过10亿美元的借款及申请开立银行保函/备用信用证, 由公司为前述境内借款及申请开立银行保函/备用信用证提供担保, 由公司以内保外贷等方式为前述境外借款及申请开立银行保函/备用信用证提供担保。前述担保方式包括但不限于提供抵押担保、质押担保、连带责任保证担保。

  3..公司董事会第三届第八次会议已于2013年9月29日分别审议通过了《关于公司为CMOC Mining Pty Limited申请不超过4,500万美元的借款提供担保的议案》及《关于公司为实施境外收购项目所涉及的境内外融资提供担保的议案》,公司独立董事已就公司为全资子公司洛阳钼业控股有限公司及CMOC Mining Pty Limited提供担保事宜发表了独立意见。《关于公司为实施境外收购项目所涉及的境内外融资提供担保的议案》尚待提交公司股东大会审议。

  公司董事会第三届第八次会议已于2013年9月29日审议通过了《关于洛阳钼业(香港)有限公司转让其全资子公司CMOC Mining Pty Limited股权的议案》,洛阳钼业(香港)有限公司将其持有之CMOC Mining Pty Limited100%股权转让予公司香港全资子公司洛阳钼业控股有限公司。上述交易完成后洛阳钼业控股有限公司将持有CMOC Mining Pty Limited100%股权。

  被担保人洛阳钼业控股有限公司于2013年8月27日在香港设立, 系公司的全资子公司,公司持有其100%股权, 经营范围为金属及矿业投资。洛阳钼业控股有限公司尚未开展业务。

  公司董事会第三届第八次会议已于2013年9月29日审议通过了《关于洛阳钼业(香港)有限公司转让其全资子公司CMOC Mining Pty Limited股权的议案》,洛阳钼业(香港)有限公司将其持有之CMOC Mining Pty Limited100%股权转让予公司香港全资子公司洛阳钼业控股有限公司。上述交易完成后洛阳钼业控股有限公司将持有CMOC Mining Pty Limited100%股权。

  公司尚未就公司为洛阳钼业控股有限公司及CMOC Mining Pty Limited提供担保事宜与相关金融机构签署担保协议,具体担保条款将根据最终签署之担保协议确定。

  1. 基于澳大利亚新南威尔士州相关法律的规定, 公司全资子公司CMOC Mining Pty Limited收购North Mining Limited拥有的Northparkes Joint Venture 80%的权益及相关权利和资产项目中涉及矿权、土地、物业、厂房设备等应税资产的转让过户须向澳大利亚新南威尔士州当局缴纳印花税, 缴纳的法定时限是于收购协议签署后3个月内并且不与交易完成时间挂钩。但是,在前述收购项目最终无法完成的情况下, 只要不是因为North Mining Limited将上述Northparkes Joint Venture 80%的权益及相关权利和资产重新出售给了CMOC Mining Pty Limited向North Mining Limited介绍的第三方从而导致公司、CMOC Mining Pty Limited与North Mining Limited就前述收购项目签署的《资产出售及购买协议》失效的, 澳大利亚新南威尔士州当局均将全额退还该等税款。有鉴于此, CMOC Mining Pty Limited拟向中国银行股份有限公司悉尼分行(BANK OF CHINA LTD., SYDNEY BRANCH)申请总金额不超过4,500万美元的借款用于向澳大利亚当局先行支付前述收购项目所涉及的税费, 董事会同意由公司以内保外贷等方式为前述借款提供担保, 担保方式包括但不限于提供抵押担保、质押担保、连带责任保证担保。

  2. 公司为洛阳钼业控股有限公司及CMOC Mining Pty Limited提供担保有利于其在境外开展业务,便于公司本次公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目(即CMOC Mining Pty Limited收购North Mining Limited拥有的Northparkes Joint Venture 80%的权益及相关权利和资产项目)在募集资金到位前先行实施。洛阳钼业控股有限公司及CMOC Mining Pty Limited均为公司全资子公司,为其提供担保风险较小。同意由公司为前述境内借款及申请开立银行保函/备用信用证提供担保, 由公司以内保外贷等方式为前述境外借款及申请开立银行保函/备用信用证提供担保。前述担保方式包括但不限于提供抵押担保、质押担保、连带责任保证担保。

  1. 公司全资子公司CMOC Mining Pty Limited就其收购North Mining Limited拥有的Northparkes Joint Venture 80%的权益及相关权利和资产项目中涉及矿权、土地、物业、厂房设备等应税资产的转让过户向澳大利亚新南威尔士州当局缴纳印花税系基于澳大利亚新南威尔士州相关法律的规定, 且在前述收购项目最终无法完成的情况下, 只要不是因为North Mining Limited将上述Northparkes Joint Venture 80%的权益及相关权利和资产重新出售给了CMOC Mining Pty Limited向North Mining Limited介绍的第三方从而导致公司、CMOC Mining Pty Limited与North Mining Limited就前述收购项目签署的《资产出售及购买协议》失效的, 澳大利亚新南威尔士州当局均将全额退还该等税款。因此, 公司为前述借款提供连带责任保证担保不存在损害公司及投资者利益的情形。独立董事同意公司以内保外贷等方式为CMOC Mining Pty Limited向中国银行股份有限公司悉尼分行(BANK OF CHINA LTD., SYDNEY BRANCH)申请不超过4,500万美元的借款提供担保, 担保方式包括但不限于提供抵押担保、质押担保、连带责任保证担保。

  2. 公司全资子公司洛阳钼业控股有限公司及CMOC Mining Pty Limited向中国境内及境外银行申请总金额不超过10亿美元的借款及申请开立银行保函/备用信用证是为了便于本次公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目(即CMOC Mining Pty Limited收购North Mining Limited拥有的Northparkes Joint Venture 80%的权益及相关权利和资产项目)在募集资金到位前先行实施, 公司为前述借款及申请开立银行保函/备用信用证提供连带责任保证担保不存在损害公司及投资者利益的情形。独立董事同意由公司为前述境内借款及申请开立银行保函/备用信用证提供担保, 由公司以内保外贷等方式为前述境外借款及申请开立银行保函/备用信用证提供担保。前述担保方式包括但不限于提供抵押担保、质押担保、连带责任保证担保。

  截至本公告发布之日,公司对外担保总额为人民币零元,占公司最近一期经审计净资产的0%,其中,公司对控股子公司提供的担保总额为人民币零元,占公司最近一期经审计净资产的0%。

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